HIM ASESORES JURÍDICOS
Prevención de Lavado de Dinero
Consultoría
Asesoría en la interpretación de la normativa de prevención de lavado de dinero y la aplicación de procedimientos y controles regulatorios en materia de actividades vulnerables.
Auditoría / Due diligence
Auditoría a las políticas, reglamentos y controles de la empresa para realizar un informe del cumplimiento en la prevención de lavado de dinero y actividades vulnerables.
Servicios financierios
Consultoría para empresas que quieran iniciar su negocio en el sector financiero o en una actividad vulnerable y que éstas puedan cumplir con las normativas y las mejores prácticas en la prevención de lavado de dinero.
Manuales para la Prevención de Lavado de Dinero
Elaboración y actualización de Manuales para la Prevención de Lavado de Dinero acordes a las necesidades del cliente.
Atención de requerimientos
Elaboración de escritos para atender las solicitudes emitidas por la autoridad administrativa.
Medios de defensa
Presentación de medios de defensa en contra de multas o sanciones que deriven del incumplimiento de la normativa por parte de los sujetos obligados.